Как проверить организацию | И зачем проверять контрагента?

проверка_контрагента

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с вопросом: а можно ли доверять этой организации? Проверка контрагента — не просто формальность, а необходимая мера, которая поможет избежать проблем, финансовых потерь и головной боли.

В России зарегистрировано более 4,5 миллионов юридических лиц, из которых около 2 миллионов — это ООО, а остальные распределены между акционерными обществами, ИП и другими формами. Но как среди этого разнообразия выбрать надёжного партнёра?

В этой статье мы разберём, как проверить организацию, зачем это нужно, и какие инструменты помогут вам провести проверку быстро и эффективно.


Как проверить подробно организацию

  1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): с помощью сайта ФНС можно проверить действительность ИНН. Например, в 2023 году выявлено более 20 000 случаев использования недействительных номеров.
  2. Регистрация в ЕГРЮЛ: проверьте, зарегистрирована ли организация в Едином государственном реестре юридических лиц. Это поможет исключить компании-однодневки.
  3. Лицензии: для некоторых видов деятельности обязательны лицензии. Убедитесь, что у организации они есть, и они актуальны.

Пример: в 2019 году крупный подрядчик, занимавшийся строительством объектов для госзаказа, оказался без лицензии, что привело к разрыву контрактов.


Убедитесь в благонадёжности контрагента

Проверка контрагента — это как предсвадебная подготовка. Вы же не хотите узнать после сделки, что у партнёра долгов больше, чем у главного героя в русской классике?

  • Судебные дела: зайдите в картотеку арбитражных дел. Организация с десятками исков — повод насторожиться.
  • Исполнительные производства: данные ФССП помогут узнать, есть ли у контрагента непогашенные долги.
  • Уставной капитал: это базовый показатель финансовой стабильности. Например, в 2022 году около 30% ООО имели минимальный уставной капитал в 10 000 рублей.

Сводный отчёт из десятков источников

Сегодня технологии позволяют собрать информацию из различных источников в одном отчёте. Это экономит время и предоставляет полную картину.

Платформы для проверки:

  • Контур.Фокус
  • СПАРК
  • Честный бизнес

Зачем проверять контрагента

  1. Финансовые риски: долговые обязательства контрагента могут стать вашей проблемой.
  2. Юридические последствия: сделки с недобросовестными партнёрами часто приводят к разбирательствам.
  3. Репутационные потери: партнерство с подозрительными компаниями может подорвать ваш имидж.

Пример: в 2021 году одна из московских IT-компаний заключила контракт с фирмой, у которой вскоре отозвали лицензию. Результат — потеря 15 миллионов рублей.


Источники информации о юридических лицах и ИП

ФНС

Сайт Федеральной налоговой службы — это первый шаг для проверки:

  • ЕГРЮЛ
  • Лицензии
  • Налоговая задолженность

Арбитражные суды

Система арбитражных дел поможет узнать, были ли у контрагента споры, и как они разрешались.

Казначейство

Проверка участника госзакупок. Если компания нарушала правила тендеров, это обязательно будет указано.

Росстат

Здесь можно получить сведения о статистической отчётности компании.

ФССП

Сайт судебных приставов предоставляет информацию о долговых обязательствах.

ЕГАИС

Для алкогольной продукции важно проверить регистрацию в системе ЕГАИС.


Превращаем большие данные в простые отчёты с помощью ИИ

Современные платформы с искусственным интеллектом помогают не просто собрать информацию, но и интерпретировать её:

  • Скоринг: автоматическая оценка надёжности компании.
  • Аффилированность: анализ связей между компаниями.
  • Индекс финансового доверия: показывает финансовую устойчивость.

Финансовые риски и проверки

Жалобы в ФАС

Федеральная антимонопольная служба — это ваш друг в борьбе с нечестной конкуренцией.

Исполнительные производства

Если у компании открыты исполнительные производства, это явный красный флаг.

Присутствие в РНП

Реестр недобросовестных поставщиков — обязательный пункт проверки, особенно для тех, кто работает с госзаказами.


Образец полного отчёта по контрагенту

  1. Общие данные: регистрационная информация, ИНН.
  2. Уставной капитал: объём и структура.
  3. Виды деятельности: основные и дополнительные.
  4. Финансовая отчётность: балансы за последние годы.
  5. Исполнительные производства: наличие долгов.
  6. Отзывы: как в интернете, так и в оффлайн-среде.
  7. История участия в госзакупках: успешность исполнения контрактов.

Как проверить организацию

  1. Зайдите на сайт ФНС (nalog.gov.ru).
  2. Введите ИНН или ОГРН в соответствующее поле.
  3. Проверьте статус регистрации, наличие долгов или судебных споров.

Как проверить ИНН организации

  1. Используйте сервис проверки ИНН на сайте ФНС.
  2. Убедитесь, что ИНН соответствует заявленным данным.
  3. Если ИНН не найден — перед вами, возможно, подделка.

Как проверить лицензию организации

  1. Перейдите на сайт лицензирующего органа (например, Минэкономразвития или Росздравнадзора).
  2. Введите реквизиты компании.
  3. Убедитесь, что лицензия активна и подходит для указанной деятельности.

Как проверить аккредитацию организации

  1. Проверьте наличие записи в реестре аккредитованных организаций.
  2. Убедитесь, что аккредитация актуальна.
  3. Сравните данные с официальными требованиями.

Как проверить, будут ли проверять организацию

  1. Изучите план проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
  2. Найдите вашу организацию в списке запланированных проверок.

Как проверить наличие организации

  1. Проверьте данные в ЕГРЮЛ.
  2. Убедитесь, что организация не ликвидирована.

Как проверить в реестре организаций

  1. Воспользуйтесь сервисами ФНС или Росстата.
  2. Введите данные компании для поиска.
  3. Сравните информацию с предоставленными сведениями.

Как проверить образовательную организацию

  1. Зайдите на сайт Рособрнадзора.
  2. Проверьте наличие лицензии на образовательную деятельность.
  3. Убедитесь, что программа обучения соответствует заявленной.

Как проверить организацию бесплатно

  1. Используйте открытые данные ФНС, ФССП и Росстата.
  2. Сравните информацию из нескольких источников.
  3. Избегайте организаций, которые скрывают свои данные.

Как проверить организацию на сайте налоговой

  1. Перейдите в раздел “Проверка контрагента”.
  2. Введите ИНН, ОГРН или название компании.
  3. Изучите сводные данные, включая налоговую историю.

Проверяющая организация: как называется

Зависит от типа проверки:

  • ФНС — налоговые аспекты.
  • Роскомнадзор — персональные данные.
  • Роспотребнадзор — санитарные нормы.

Как проверить СРО организации

  1. Проверьте, входит ли компания в реестр саморегулируемых организаций.
  2. Убедитесь, что СРО действительно действует в данной сфере.

Как проверить работающую организацию

  1. Убедитесь в наличии актуального статуса в ЕГРЮЛ.
  2. Проверьте, сдают ли они бухгалтерскую отчётность.

Как проверить микрофинансовые организации

  1. Зайдите на сайт Центробанка РФ.
  2. Проверьте организацию в реестре МФО.

Как проверить, зарегистрирована ли организация

  1. Воспользуйтесь сервисом “Проверь себя и контрагента” на сайте ФНС.
  2. Проверьте дату регистрации и её статус.

Как проверить счета организации

  1. Запросите выписку из банка, где открыт счёт.
  2. Убедитесь, что счёт принадлежит проверяемой организации.

Как проверить налогообложение организации

  1. Изучите режим налогообложения (ОСНО, УСН, патент).
  2. Проверьте наличие задолженностей на сайте ФНС.

Как проверить деятельность организации

  1. Изучите виды деятельности в ЕГРЮЛ.
  2. Проверьте соответствие уставным документам.
  3. Изучите отзывы клиентов и партнёров.

 

Итог

Проверка контрагента — это ваша защита от рисков и проблем. Воспользуйтесь всеми доступными инструментами, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Помните, что качественная проверка сегодня — это залог стабильного бизнеса завтра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *